本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈 述或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法律责任。希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日举行第二届董事会第三十一次会议，审议经过了《关于修订

  依据《中华人民共和国公司法》《上市公司规章指引》等有关法律法规和公司实在的状况，公司拟对《希荻微电子集团股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）进行修订，详细修订内容如下：

  第七条代表公司履行公司业务的董事为公司 的法定代表人，公司董事长为代表公司履行 公司业务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为一起辞 去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起30日内确认新的法定代表人。

  第七条总经理为公司的法定代表人，由董事 会聘任或解聘。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为一起 辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起30日内确认新的法定代表人。

  因公司内部作业调整，公司第二届董事会第三十一次会议审议经过聘任唐（）发表的《希荻微电子集团股份有限公司关于部分董事、高档管理人员改变及调整部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-027）；依据修订后的《公司规章》第七条规则，公司的法定代表人将由TAOHAI先生改变为唐娅女士，收效日期为公司2026年第2次暂时股东会审议经过《关于修订、改变法定代表人并处理工商改变挂号的方案》之日。

  本次规章修订事项需要提交公司股东会审议，一起公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权的人士代表公司就上述《公司规章》修订、改变法定代表人等事宜处理相关工商挂号、存案手续。上述改变终究以商场监督管理部门核准的内容为准。